Як зобразити структуру власності та коли надавати відомості про бенефіціарів: терміни та покарання за їх порушення

Покажіть своїх бенефіціарів! Або платіть штраф. Уникнути штрафів ми Вам допоможемо, але знати про ситуацію – Ви повинні.

Наказ Мінфіну «Про затвердження положення про форму та зміст структури власності» № 163 від 19.03.2021 року. Наказ набрав чинності 11 липня поточного року. Від цього дня у всіх є 3 місяці на те, щоб подати інформацію про кінцевих бенефіціарів для чинних компаній.

У наказі немає нічого складного. Структура власності за формою є офіційним документом, що є схематичним зображенням структури власності Юридичної особи, яка вказує усіх осіб, які прямо чи опосередковано володіють цією ЮО самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво та діяльність ЮО.

Структура власності в електронній формі формується програмними засобами у довільній формі придатній для прийняття її змісту з накладенням електронного підпису керівника ЮО.

Сайт Мінфіну, на головній сторінці, є розділ «Діяльність». Там є різні формати: для іноземних бенефіціарів, якщо у вас і фізичні і юридичні особи є засновниками.

Найпопулярніших 3 варіанти структури:

Прямий вирішальний вплив.
Непрямий вирішальний вплив – коли серед бенефіціарів є особи, які не прямо впливають на рішення та роботу ЮО. Цих осіб треба вказувати у відсотковому співвідношенні.
Прямий і непрямий вирішальний вплив – громадянин України є засновником і власником підприємства і при цьому є структура, яка не прямо вплив на прийняття рішення.

Що робити тим, хто реєстрував свій бізнес до набуття чинності цього Закону?

Останній термін подачі документів – 10 жовтня 2021 року. Але це вихідний, тож краще зробити все до 8 жовтня.

У разі запізнення з подачею документів – передбачений штраф. Згідно з ч. 6 ст. 166-11 КУпАП – це суми 17 000 грн до 51 000 грн.

Юристи радять не гаяти часу і ВЖЕ створювати документ про кінцевих бенефіціарів!

Замовити структуру у нас Ви можете тут!